Etiqueta: fraude financiero

El escándalo del memecoin $LIBRA y la controversia con Javier Milei

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por Natalia Polo

En un giro inesperado dentro del mundo de las criptomonedas, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha protagonizado un escándalo financiero tras la promoción de $LIBRA, un memecoin que sufrió una caída del 95% en su valor pocas horas después de recibir su respaldo. Este episodio ha generado indignación entre inversionistas, denuncias de fraude y cuestionamientos sobre la participación de figuras públicas en la volatilidad del criptomercado.

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El FBI crea su propia criptomoneda en una operación encubierta

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por Juan Diego Polo

¿Alguna vez imaginaste al FBI metido en el mundo de las criptomonedas? Suena como algo sacado de una película, pero no es ficción. La FBI ha dado un paso inesperado en su lucha contra el fraude financiero al crear una criptomoneda falsa para atrapar a manipuladores del mercado. Este movimiento marca un hito en la evolución de las tácticas de las fuerzas del orden para combatir los delitos en un espacio tan volátil como el de las criptomonedas.

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Nuevas estrategias de IA para combatir el fraude financiero: el caso de Hummingbird

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por Juan Diego Polo

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta de doble filo. Por un lado, ofrece soluciones innovadoras para problemas complejos, y por otro, abre la puerta a nuevas formas de fraude y delincuencia financiera. Un caso reciente en Hong Kong, donde un empleado fue engañado por estafadores que se hicieron pasar por su CFO, provocando una pérdida de 25 millones de dólares, es un claro ejemplo de los desafíos emergentes. Frente a este panorama, el fraude global alcanza cifras alarmantes, con una estimación de pérdidas de 485.600 millones de euros en 2024.

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